39小说

手机浏览器扫描二维码访问

第134章 七大股东求书架（第1页）

位于天堂岛的地下数据中心，四十八块曲面屏同时泛着幽蓝荧光。陆嘉明扯开领带，眼角带着血丝凝视屏幕上的资金流向拓扑图——那是他团队耗时72小时搭建的和安集团境内外资金流向模型。

“老板，我们在英属维尔京群岛发现了这家导管公司。”说话的是基地的高级经济分析师，就见他熟练的操作电脑调出一份PDF文件，“这家注册于2016年的SV公司，近五年接收和安资金超80亿美元。”

陆嘉明滑动触控板放大股权结构，肃然道“查实际控制人。”

“七层嵌套。”年轻的分析师苦笑道“最终穿透到塞舌尔的一家特殊目的信托，但今年三月起受益人开始分批变更，信托契约采用动态密码验证...”

话音未落，另一侧突然响起急促的键盘敲击声。负责加密货币追踪的小组负责人站起身“报告，检测到与SV公司关联的冷钱包有异动！20分钟前通过混币器拆分了5000枚比特币！”

陆嘉明快步走到基地量子计算机终端前，看着区块链浏览器上跳动的哈希值。暗红色警告框不断弹出被分割成0.01BTC单位的数字黄金，通过暗网赌博平台和去中心化交易所分七路消失。

“倒查三年内所有关联地址，我要知道这些币最后沉淀在哪些合规交易所。”

“是，老板！”

一场大雪悄然降落京城，熙园内院有一个地下资料库，这些年叶方用过看过的许多资料都放在这里，平常这个房间也只有叶方可以进来。

在卓莉严格制定的作息表里，此刻该是背诵《声律启蒙》的时间。叶轻舟这是第一次被允许进入这间神秘书房，这让他指甲盖大小的好奇心不断膨胀。资料库中有一张紫檀木的办公桌，上面放着的是关于和安集团的相关资料档案，这些资料摞起来都要比叶轻舟还要高。

就也见叶轻舟像模像样的坐在办公桌前，翻开厚重的档案，用红色蜡笔小心勾勒每个不认识的字——那些关于“万能险资金池”、“股权代持协议”的复杂术语，在五岁孩童眼中不过是奇怪的线条组合。

“加国雪山资产...”他费力地拼读公司名称，认真地按照叶方的指示费劲地读着文件上的文字。

此刻的滨海陆家嘴的央行反洗钱监测中心核心机房内，十三台神威太湖之光超算正进行集群运算。主任科员陈宇盯着突然飙升的算力曲线在内部系统发出警，原因是系统扫描到某跨国医疗器械集团存在“供应链金融闭环可疑交易”。

“贸易背景单据重复率98.7%，应收账款转让链条涉及118家空壳公司。”机器学习模型在屏幕上标出红色风险环，“资金最终注入香江的离岸SPV...”他忽然停顿，芒种系统弹窗提示该架构与某历史案例相似度达91.2%，参考案例编号：2018.HX.AG。

一周后陆嘉明再次接通了叶方的加密视频，此刻叶方正坐在书房办公桌前，袖口还沾着叶轻舟临睡前偷偷塞进来的蜡笔画，丝毫没有注意到不远处角落里的一张纸歪歪扭扭写着七家公司的名字，那是叶轻舟看过和安集团档案时誊抄下来的。

“老板，和安集团背后通过层层穿透，我们找到了七家幽灵公司。”陆嘉明很快就将七家公司的位置传到叶方手中平板电脑屏幕上，七颗红点沿渤海至北部湾排成勺形，“七家公司都注册在国家级贫困县，享受三免两减半税收优惠，但财政系统显示它们竟连续五年名列县域纳税百强，这很诡异。”

叶方的指尖划过iPad上的企业公示信息，冷笑道“公司经营的范围还挺广。”

“不仅如此，每家股东后面至少还有一层企业股东，其中十三家有背后两层企业股东，三家有三层背后企业股东，一家有五层背后企业股东。也就是说，这三十七家非国企直接股东背后共有多达六十余家不同的企业法人股东，分布在不同层次的隐形股东结构中。而层层穿透直至自然人股东，共计八十六位自然人股东。”

“其中，丁姓持股人共10人，合计持有和安集团约14.2%的股权。林姓持股人共10人，共控制和安集团大约13.8%的股份。从姓名上分析，应该是套用了同一家族内的不同成员，这些底层股东的集中性确实让人觉得存在疑点。”

“我们委托当地人到其中一家公司的光伏板生产车间实地核查过。”很快叶方的平板电脑上就出现了锈迹斑斑的厂房还有里面堆积着泛黄的泡沫箱，陆嘉明继续说道“这家月产值号称三十亿的企业，实际存货价值不到两百万。”

叶方注视着股权穿透图里若隐若现的香江壳公司，突然问道“这些企业为什么能通过金融监管机关的关联交易审查？”

“通过穿透，我们查出来他们发明了一种循环认证模式。”陆嘉明调出某城商行信贷部的审批记录，“就是A公司用虚假合同向B公司采购，B公司再向C公司下单...当链条延伸到第七环时，原始票据已经叠加了七层真实贸易背景背书。经过数轮交易下来，几乎无迹可寻，不得不说这些家公司的关联交易做得天衣无缝，我怀疑背后有行家指点。”

这章没有结束，请点击下一页继续阅读！

“有点意思。”叶方喃喃道。

“老板，我们还发现七家公司从和安集团套出资金通过秘密渠道进入虚拟货币市场，我们初步估算资金不低于一千亿。还有就是...”陆嘉明有些吞吞吐吐，叶方不耐烦地说道“有什么话就说。”

“我们通过特殊手段调取了其中一家公司的货运记录，我发现所有出口报关产品都是光伏逆变器。但这批报关产品出关后到港的产品竟然是工业级钽电容...”

“这是什么设备？”叶方挑眉问道。

“工业级钽电容，是制造导弹核心制导芯片的重要材料。”陆嘉明说完这句话后再望向叶方，就见叶方的脸色瞬间变得阴沉，这消息就意味着这个案件背后竟然还有军方的人。

“老板，通过这些日子的调查，这七家公司涉及金融、地产、科技等各个领域，这么多年无人发现公司资金运作，我怀疑有关部门在庇护这家公司并且利用政策手段为其大开绿灯。还有就是我最近这几天这家公司资金流水突然加大，似乎有资金外溢的迹象。”

叶方知道随着丁晓君被秘密控制，背后七家公司的老板不可能不察觉，所有人不过是想趁着这个当口将资金尽快转移出去，至于和安集团和丁晓君的生死根本就不是他们所关心的。

穿成纨绔皇子的正确打开方式  神女又在人间乱杀了  重生1980：我要当公务员  七岁入伍：随身携带核武器  开局就是魔族公主，行走异世界  穿越占座山  欢喜鸳鸯，决战大明帝国  兵巡天下  反派：开局被退婚？脑子秀逗了吧  神仙姐姐天仙刘艺菲  三国之我就一混子啥也不会  小美的穿越经历  绮靡  快穿：绑定神豪系统后被催着花钱  乡村风流俊神医  杀敌爆修为，我暴兵兆亿横推仙域  重生到异世，带着宠物飞升成仙  清穿之妖媚惑主  都市：我家二哈是仙尊？！  王子的游戏